Rcmp

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) desmantelou a TradeOgre, uma exchange de criptomoedas, após a maior apreensão de criptomoedas da história do país, totalizando mais de $56 milhões. A operação, anunciada em 18 de setembro de 2025, foi motivada por investigações que começaram em junho de 2024, quando a Europol sinalizou atividades suspeitas na plataforma. A TradeOgre era conhecida por permitir negociações anônimas, sem exigir verificação de identidade, o que a tornava um alvo atrativo para organizações criminosas que buscavam lavar dinheiro. A plataforma não estava registrada no Centro de Análise de Transações Financeiras do Canadá (FINTRAC) e não implementava controles de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) ou procedimentos de conhecimento do cliente (KYC), exigidos pela legislação canadense. A análise técnica dos dados de transações em blockchain revelou que a maioria dos ativos digitais movimentados pela TradeOgre tinha origem em atividades criminosas. A operação da RCMP não só resultou na apreensão financeira, mas também na interrupção de uma infraestrutura crítica utilizada por criminosos. A investigação continua, com a possibilidade de novas acusações à medida que os dados da plataforma são analisados.