Golpes Cibernéticos

Na quinta-feira, promotores dos EUA acusaram um homem e uma mulher de Nova York por envolvimento em uma rede criminosa que lavou dinheiro proveniente de fraudes de investimento cibernético. Zhuoying Chen, de 27 anos, e Haojie Zhang, de 38 anos, supostamente gerenciaram uma rede com mais de uma dúzia de pessoas em Queens e Brooklyn entre 2020 e 2022. Segundo a acusação, eles transferiram pelo menos 43 milhões de dólares de lucros de fraudes para contas bancárias na China, utilizando 140 contas bancárias sob cerca de 45 empresas de fachada. Os esquemas envolviam criminosos que contatavam vítimas por meio de redes sociais, criando confiança e persuadindo-as a investir em oportunidades fraudulentas. O diretor associado da Investigação de Segurança Nacional, John A. Condon, destacou que a rede operou por quase dois anos, permitindo que golpistas continuassem a prejudicar cidadãos americanos. Se condenados por conspiração para lavagem de dinheiro, Chen e Zhang podem enfrentar até 20 anos de prisão. O relatório de crimes cibernéticos do FBI de 2025 indicou que fraudes de investimento representaram 49% de todos os incidentes de golpes no ano passado, resultando em perdas de 8,6 bilhões de dólares.

O Departamento do Tesouro dos EUA, através do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impôs sanções a uma vasta rede de centros de golpes cibernéticos no Sudeste Asiático, que têm fraudado cidadãos americanos em bilhões de dólares. A ação, anunciada pelo Subsecretário John K. Hurley, designou 19 entidades e indivíduos em Mianmar e Camboja, congelando ativos nos EUA e proibindo transações com as partes bloqueadas. Entre os alvos estão operadores em Shwe Kokko, um conhecido centro de fraudes cibernéticas, que opera sob a proteção do Exército Nacional Karen (KNA). Os golpistas utilizam táticas de coerção, como trabalho forçado e abuso físico, para executar fraudes relacionadas a investimentos em criptomoedas. Em Camboja, antigos cassinos foram transformados em centros de golpes, onde trabalhadores traficados realizam fraudes online. Com perdas superiores a 10 bilhões de dólares para os americanos em 2024, um aumento de 66% em relação ao ano anterior, as sanções visam desmantelar as estruturas financeiras que sustentam esses crimes. A partir de agora, pessoas e entidades nos EUA devem bloquear todas as transações com as partes designadas, sob pena de sanções civis e criminais.