Homem e mulher de Nova York acusados de lavagem de dinheiro cibernético

Fri, 17 Jul 2026 08:12:01 -0300

Na quinta-feira, promotores dos EUA acusaram um homem e uma mulher de Nova York por envolvimento em uma rede criminosa que lavou dinheiro proveniente de fraudes de investimento cibernético. Zhuoying Chen, de 27 anos, e Haojie Zhang, de 38 anos, supostamente gerenciaram uma rede com mais de uma dúzia de pessoas em Queens e Brooklyn entre 2020 e 2022. Segundo a acusação, eles transferiram pelo menos 43 milhões de dólares de lucros de fraudes para contas bancárias na China, utilizando 140 contas bancárias sob cerca de 45 empresas de fachada. Os esquemas envolviam criminosos que contatavam vítimas por meio de redes sociais, criando confiança e persuadindo-as a investir em oportunidades fraudulentas. O diretor associado da Investigação de Segurança Nacional, John A. Condon, destacou que a rede operou por quase dois anos, permitindo que golpistas continuassem a prejudicar cidadãos americanos. Se condenados por conspiração para lavagem de dinheiro, Chen e Zhang podem enfrentar até 20 anos de prisão. O relatório de crimes cibernéticos do FBI de 2025 indicou que fraudes de investimento representaram 49% de todos os incidentes de golpes no ano passado, resultando em perdas de 8,6 bilhões de dólares.

Fraude De Investimento on BR Defense Center

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