Fundadores da Samourai Wallet se declaram culpados por lavagem de dinheiro
Em 30 de julho, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, cofundadores da Samourai Wallet, um misturador de criptomoedas que facilitou mais de US$ 200 milhões em transações ilegais, se declararam culpados perante a juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Denise L. Cote, em Nova York. Rodriguez, CEO da Samourai, e Hill, CTO, admitiram sua participação em uma conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro que envolvia, entre outras atividades, mercados ilegais na dark web e esquemas de phishing. Desde 2015, os dois desenvolveram o aplicativo móvel Samourai, projetado para transmitir lucros provenientes de crimes. O serviço incluía duas funcionalidades principais: o ‘Whirlpool’, um serviço de mistura de Bitcoin que obscurecia a origem dos fundos, e o ‘Ricochet’, que introduzia transações intermediárias para dificultar o rastreamento. Desde o lançamento do Ricochet em 2017 e do Whirlpool em 2019, mais de 80.000 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 2 bilhões, passaram por esses serviços. Ambos os fundadores promoviam ativamente a utilidade da Samourai para esconder lucros ilícitos, reconhecendo que seus clientes incluíam participantes de mercados ilegais. Rodriguez, de 36 anos, e Hill, de 67, cada um se declarou culpado de um único crime de conspiração, que pode resultar em até cinco anos de prisão, além de concordarem em devolver US$ 237.832.360,55 ao governo dos EUA.