O Departamento do Tesouro dos EUA, através do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impôs sanções a uma vasta rede de centros de golpes cibernéticos no Sudeste Asiático, que têm fraudado cidadãos americanos em bilhões de dólares. A ação, anunciada pelo Subsecretário John K. Hurley, designou 19 entidades e indivíduos em Mianmar e Camboja, congelando ativos nos EUA e proibindo transações com as partes bloqueadas. Entre os alvos estão operadores em Shwe Kokko, um conhecido centro de fraudes cibernéticas, que opera sob a proteção do Exército Nacional Karen (KNA). Os golpistas utilizam táticas de coerção, como trabalho forçado e abuso físico, para executar fraudes relacionadas a investimentos em criptomoedas. Em Camboja, antigos cassinos foram transformados em centros de golpes, onde trabalhadores traficados realizam fraudes online. Com perdas superiores a 10 bilhões de dólares para os americanos em 2024, um aumento de 66% em relação ao ano anterior, as sanções visam desmantelar as estruturas financeiras que sustentam esses crimes. A partir de agora, pessoas e entidades nos EUA devem bloquear todas as transações com as partes designadas, sob pena de sanções civis e criminais.
Fonte: https://cyberpress.org/southeast-asian-scam-hubs/
⚠️BR DEFENSE CENTER: SECURITY BRIEFING
09/09/2025 • Risco: ALTO
ATAQUE
Tesouro dos EUA mira centros de golpes na Ásia com bilhões em fraudes
RESUMO EXECUTIVO
As sanções impostas pelo Tesouro dos EUA visam desmantelar redes de fraudes cibernéticas que têm causado perdas financeiras massivas. A ação é um alerta para empresas brasileiras sobre a necessidade de fortalecer suas defesas contra fraudes e garantir a conformidade com as regulamentações de proteção de dados.
💼 IMPACTO DE NEGÓCIO
Financeiro
Perdas financeiras significativas para consumidores e empresas, além de potenciais multas por não conformidade.
Operacional
Perdas financeiras significativas para cidadãos americanos, totalizando mais de 10 bilhões de dólares em 2024.
Setores vulneráveis
['Setores financeiros, tecnologia da informação, e-commerce']
📊 INDICADORES CHAVE
Mais de 10 bilhões de dólares perdidos por cidadãos americanos em 2024.
Indicador
Aumento de 66% nas fraudes em relação ao ano anterior.
Contexto BR
19 entidades e indivíduos sancionados.
Urgência
⚡ AÇÕES IMEDIATAS
1
Revisar transações e relações comerciais com entidades no Sudeste Asiático.
2
Implementar medidas de segurança para prevenir fraudes cibernéticas, como autenticação multifator e monitoramento de transações.
3
Acompanhar as atualizações sobre sanções e fraudes cibernéticas, além de monitorar atividades suspeitas em sistemas internos.
🇧🇷 RELEVÂNCIA BRASIL
CISOs devem se preocupar com o aumento das fraudes cibernéticas que podem impactar a segurança econômica e a reputação das empresas. A conformidade com a LGPD também pode ser afetada por essas atividades criminosas.
⚖️ COMPLIANCE
Implicações legais e de compliance com a LGPD, especialmente em relação a fraudes e proteção de dados.
Este conteúdo foi processado automaticamente pelo BR Defense Center (By River de Morais e Silva).
