Uma operação coordenada de aplicação da lei resultou na prisão de nove indivíduos envolvidos em uma rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas, que enganou vítimas em um total de €600 milhões (aproximadamente $688 milhões). A ação, realizada entre 27 e 29 de outubro, abrangeu países como Chipre, Espanha e Alemanha, com o apoio de agências de outros países europeus, incluindo França e Bélgica. Os suspeitos foram acusados de criar plataformas de investimento em criptomoedas fraudulentas que prometiam altos retornos, atraindo vítimas por meio de publicidade em redes sociais, chamadas frias e depoimentos falsos. Após os investimentos, os ativos eram lavados utilizando tecnologia de blockchain. A investigação começou após reclamações de vítimas que não conseguiam recuperar seus investimentos, levando às prisões e apreensões de €800.000 em contas bancárias, €415.000 em criptomoedas e €300.000 em dinheiro. A Europol destacou que o uso criminoso de criptomoedas está se tornando cada vez mais profissional e organizado, exigindo uma resposta colaborativa e eficaz das autoridades.
Fonte: https://thehackernews.com/2025/11/europol-and-eurojust-dismantle-600.html
⚠️BR DEFENSE CENTER: SECURITY BRIEFING
04/11/2025 • Risco: ALTO
FRAUDE
Nove pessoas são presas por lavagem de dinheiro com criptomoedas na Europa
RESUMO EXECUTIVO
A operação de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas destaca a necessidade de vigilância e resposta rápida por parte das empresas. A criação de plataformas fraudulentas e a utilização de blockchain para lavagem de ativos representam um desafio crescente para a segurança cibernética e a conformidade regulatória.
💼 IMPACTO DE NEGÓCIO
Financeiro
Perdas significativas para investidores e empresas, além de possíveis implicações legais.
Operacional
Perda de €600 milhões por vítimas de fraudes.
Setores vulneráveis
['Setor financeiro', 'Tecnologia', 'Investimentos']
📊 INDICADORES CHAVE
€600 milhões em perdas para vítimas.
Indicador
€800.000 em contas bancárias apreendidas.
Contexto BR
€415.000 em criptomoedas apreendidas.
Urgência
⚡ AÇÕES IMEDIATAS
1
Revisar as plataformas de investimento em criptomoedas utilizadas pela empresa.
2
Implementar medidas de segurança adicionais para proteger os ativos digitais.
3
Monitorar continuamente transações suspeitas e atividades relacionadas a criptomoedas.
🇧🇷 RELEVÂNCIA BRASIL
CISOs devem se preocupar com a crescente sofisticação das fraudes envolvendo criptomoedas, que podem afetar a reputação e a segurança financeira das empresas.
⚖️ COMPLIANCE
Implicações legais relacionadas à lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor no Brasil.
Este conteúdo foi processado automaticamente pelo BR Defense Center (By River de Morais e Silva).
