Um novo relatório da Elliptic revela que grupos de golpistas chineses, como Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, estão utilizando o Telegram para facilitar transações ilegais de criptomoedas, totalizando cerca de US$ 2 bilhões mensais. Esses grupos estão envolvidos em atividades como lavagem de dinheiro, venda de ferramentas para roubo de dados e criação de sites de investimento fraudulentos. Além disso, eles comercializam serviços de deepfake e estão associados a crimes graves, incluindo tráfico humano e prostituição de menores. O Telegram, apesar de ter tentado barrar essas operações, não está mais se movendo para banir esses grupos, alegando que a plataforma oferece uma alternativa para a liberdade financeira em meio ao controle de capital na China. Essa situação levanta preocupações significativas sobre a segurança cibernética, já que a Elliptic identificou mais de 30 mercados clandestinos ativos, destacando a gravidade do problema e a necessidade de vigilância contínua por parte das autoridades e empresas de segurança.
Fonte: https://canaltech.com.br/seguranca/mercados-chineses-na-dark-web-usam-telegram-para-transacao-ilegal-de-criptomoeda/
⚠️BR DEFENSE CENTER: SECURITY BRIEFING
06/01/2026 • Risco: ALTO
ATAQUE
Mercados chineses na dark web usam Telegram para transações ilegais de criptomoeda
RESUMO EXECUTIVO
O uso do Telegram por grupos de golpistas para transações ilegais de criptomoedas representa um risco significativo para a segurança cibernética no Brasil. Com bilhões de dólares em jogo, as empresas devem estar atentas às implicações legais e financeiras, além de implementar medidas de segurança robustas para proteger dados sensíveis.
💼 IMPACTO DE NEGÓCIO
Financeiro
Potenciais perdas financeiras significativas devido a fraudes e ataques cibernéticos.
Operacional
Roubo de US$ 27 bilhões em criptomoedas entre 2021 e 2025
Setores vulneráveis
['Financeiro', 'Tecnologia da Informação', 'E-commerce']
📊 INDICADORES CHAVE
US$ 2 bilhões mensais em transações ilegais
Indicador
US$ 27 bilhões roubados em criptomoedas entre 2021 e 2025
Contexto BR
Mais de 30 mercados clandestinos identificados
Urgência
⚡ AÇÕES IMEDIATAS
1
Revisar as políticas de segurança e monitorar transações suspeitas envolvendo criptomoedas.
2
Implementar soluções de monitoramento de transações e treinamento de funcionários sobre fraudes cibernéticas.
3
Acompanhar continuamente as atividades no Telegram e outras plataformas para identificar possíveis ameaças.
🇧🇷 RELEVÂNCIA BRASIL
CISOs devem se preocupar com a crescente utilização de plataformas populares para atividades ilegais, o que pode impactar a segurança de dados e a conformidade regulatória.
⚖️ COMPLIANCE
Implicações legais relacionadas à LGPD e à proteção de dados pessoais.
Este conteúdo foi processado automaticamente pelo BR Defense Center (By River de Morais e Silva).
