Justiça dos EUA apreende US 61 milhões em Tether de fraudes

BR Defense Center (By River de Morais e Silva)
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O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de US$ 61 milhões em Tether, supostamente ligados a esquemas fraudulentos de criptomoedas conhecidos como ‘pig butchering’. Esses fundos foram rastreados até endereços de criptomoedas utilizados para lavar lucros obtidos de vítimas de fraudes em investimentos. O agente especial da HSI, Kyle D. Burns, destacou que criminosos e lavadores de dinheiro utilizam fraudes cibernéticas para enganar vítimas e ocultar seus ganhos ilícitos. Os golpistas geralmente cultivam relacionamentos românticos em aplicativos de namoro e redes sociais, atraindo indivíduos que são forçados a enganar outras pessoas online sob ameaça. As plataformas fraudulentas apresentavam portfólios de investimento falsos com retornos extremamente altos, levando as vítimas a investir mais. Quando tentavam retirar seus fundos, eram solicitados a pagar taxas adicionais. O DoJ informou que, uma vez que o dinheiro era transferido para carteiras controladas pelos golpistas, ele era rapidamente movimentado para ocultar sua origem. A Tether também anunciou que congelou cerca de US$ 4,2 bilhões em ativos relacionados a atividades ilícitas, incluindo US$ 250 milhões apenas desde junho de 2025.

Fonte: https://thehackernews.com/2026/02/doj-seizes-61-million-in-tether-linked.html

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BR DEFENSE CENTER: SECURITY BRIEFING
27/02/2026 • Risco: ALTO
PHISHING

Justiça dos EUA apreende US$ 61 milhões em Tether de fraudes

RESUMO EXECUTIVO
O aumento das fraudes em criptomoedas, como evidenciado pela apreensão de US$ 61 milhões, destaca a necessidade de vigilância e proteção em plataformas digitais. As fraudes não apenas afetam indivíduos, mas também podem impactar a conformidade e a reputação das empresas envolvidas.

💼 IMPACTO DE NEGÓCIO

Financeiro
Perdas financeiras diretas para investidores e custos de mitigação de fraudes.
Operacional
Perdas financeiras significativas para vítimas de fraudes.
Setores vulneráveis
['Setor financeiro', 'Tecnologia', 'E-commerce']

📊 INDICADORES CHAVE

US$ 61 milhões apreendidos Indicador
US$ 4,2 bilhões congelados pela Tether Contexto BR
US$ 250 milhões relacionados a redes de fraudes desde junho de 2025 Urgência

⚡ AÇÕES IMEDIATAS

1 Revisar políticas de segurança em plataformas de investimento e criptomoedas.
2 Implementar treinamentos sobre engenharia social e fraudes digitais para funcionários e usuários.
3 Monitorar transações suspeitas e atividades em carteiras de criptomoedas.

🇧🇷 RELEVÂNCIA BRASIL

CISOs devem se preocupar com a crescente incidência de fraudes em criptomoedas, que podem impactar a reputação e a segurança financeira de suas organizações.

⚖️ COMPLIANCE

Implicações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e regulamentações financeiras.
Status
ativo
Verificação
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