Fundadores da Samourai Wallet se declaram culpados por lavagem de dinheiro

River de Morais e Silva
Notícias

Em 30 de julho, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, cofundadores da Samourai Wallet, um misturador de criptomoedas que facilitou mais de US$ 200 milhões em transações ilegais, se declararam culpados perante a juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Denise L. Cote, em Nova York. Rodriguez, CEO da Samourai, e Hill, CTO, admitiram sua participação em uma conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro que envolvia, entre outras atividades, mercados ilegais na dark web e esquemas de phishing. Desde 2015, os dois desenvolveram o aplicativo móvel Samourai, projetado para transmitir lucros provenientes de crimes. O serviço incluía duas funcionalidades principais: o ‘Whirlpool’, um serviço de mistura de Bitcoin que obscurecia a origem dos fundos, e o ‘Ricochet’, que introduzia transações intermediárias para dificultar o rastreamento. Desde o lançamento do Ricochet em 2017 e do Whirlpool em 2019, mais de 80.000 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 2 bilhões, passaram por esses serviços. Ambos os fundadores promoviam ativamente a utilidade da Samourai para esconder lucros ilícitos, reconhecendo que seus clientes incluíam participantes de mercados ilegais. Rodriguez, de 36 anos, e Hill, de 67, cada um se declarou culpado de um único crime de conspiração, que pode resultar em até cinco anos de prisão, além de concordarem em devolver US$ 237.832.360,55 ao governo dos EUA.

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Alerta de Segurança - Phishing
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? O que é isso?

  • 1 A Samourai Wallet é um aplicativo de mistura de criptomoedas que facilitou a lavagem de dinheiro.
  • 2 Os fundadores admitiram que o serviço ajudou a ocultar a origem de mais de US$ 200 milhões em transações ilegais.
  • 3 Essa prática impacta a segurança financeira, contribuindo para o aumento de crimes cibernéticos e fraudes.

⚠ Quais os riscos?

  • ! Possibilidade de envolvimento involuntário em atividades criminosas ao usar serviços de criptomoedas.
  • ! Aumento da exposição a fraudes e roubo de identidade devido à falta de rastreamento das transações.
  • ! Consequências legais severas para usuários que não tomam cuidado com as plataformas de criptomoedas.

✓ Como se proteger?

  • ✓ Use apenas carteiras de criptomoedas reconhecidas e regulamentadas no Brasil.
  • ✓ Evite misturadores de criptomoedas e serviços que não possam ser rastreados.
  • ✓ Mantenha-se informado sobre as práticas de segurança em transações digitais e atualize suas senhas regularmente.
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