Fraude online em criptomoedas resulta em prisão de cinco suspeitos na Europa

BR Defense Center (By River de Morais e Silva)
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Autoridades de segurança na Europa prenderam cinco suspeitos envolvidos em um esquema de fraude online que desviou mais de €100 milhões (cerca de $118 milhões) de mais de 100 vítimas na França, Alemanha, Itália e Espanha. A operação, coordenada pela Eurojust, incluiu buscas em cinco locais na Espanha e Portugal, além de ações em Itália, Romênia e Bulgária, resultando no congelamento de contas bancárias e ativos financeiros relacionados ao crime. O principal acusado foi denunciado por fraudes em larga escala e lavagem de dinheiro, operando uma plataforma de investimento online que prometia altos retornos em criptomoedas. Após os depósitos, os fundos eram transferidos para contas na Lituânia para lavagem. Vítimas que tentaram retirar seus investimentos foram solicitadas a pagar taxas adicionais, após o que o site desapareceu. A investigação envolveu várias agências judiciais e de segurança de diferentes países europeus e destacou a crescente preocupação com fraudes online, especialmente em investimentos. Em um contexto mais amplo, a Comissão Federal de Comércio dos EUA relatou perdas recordes de $12,5 bilhões em fraudes em 2024, com os esquemas de investimento sendo os mais prejudiciais. Além disso, um ataque de engenharia social em uma plataforma de blockchain resultou na recuperação de $13 milhões, demonstrando a importância da detecção precoce e ação rápida contra fraudes.

Fonte: https://thehackernews.com/2025/09/eurojust-arrests-5-in-100m.html

⚠️
BR DEFENSE CENTER: SECURITY BRIEFING
23/09/2025 • Risco: ALTO
FRAUDE

Fraude online em criptomoedas resulta em prisão de cinco suspeitos na Europa

RESUMO EXECUTIVO
O incidente destaca a necessidade de vigilância constante e educação sobre fraudes online, especialmente em um cenário onde as criptomoedas estão se tornando cada vez mais populares. A resposta rápida e a colaboração entre agências são cruciais para mitigar esses riscos.

💼 IMPACTO DE NEGÓCIO

Financeiro
Perdas financeiras significativas para indivíduos e empresas, além de possíveis repercussões legais.
Operacional
Perdas financeiras significativas para as vítimas e congelamento de ativos dos criminosos.
Setores vulneráveis
['Setor financeiro', 'Tecnologia', 'Investimentos']

📊 INDICADORES CHAVE

Mais de €100 milhões desviados. Indicador
Mais de 100 vítimas afetadas. Contexto BR
$12,5 bilhões perdidos em fraudes nos EUA em 2024. Urgência

⚡ AÇÕES IMEDIATAS

1 Revisar políticas de segurança em relação a investimentos e transações online.
2 Implementar treinamentos sobre fraudes online para funcionários e clientes.
3 Monitorar continuamente atividades suspeitas em plataformas de investimento e transações financeiras.

🇧🇷 RELEVÂNCIA BRASIL

CISOs devem se preocupar com a crescente incidência de fraudes online, especialmente em investimentos, que podem impactar a reputação e a segurança financeira das organizações.

⚖️ COMPLIANCE

Implicações legais e de compliance relacionadas à LGPD e proteção de dados pessoais.
Status
mitigado
Verificação
alta
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