O Departamento do Tesouro dos EUA renovou sanções contra a plataforma de câmbio de criptomoedas russa Garantex, acusada de facilitar atividades de ransomware e outros crimes cibernéticos, processando mais de US$ 100 milhões em transações ilícitas desde 2019. As sanções também foram estendidas ao sucessor da Garantex, Grinex, e a três de seus executivos. O Tesouro destacou que o uso de ativos digitais para lavagem de dinheiro e ataques de ransomware representa uma ameaça à segurança nacional e prejudica a reputação de provedores legítimos de serviços de ativos virtuais. Garantex já havia sido sancionada em abril de 2022 por facilitar transações de mercados darknet. Após a apreensão do site da Garantex em março de 2025, a plataforma rebranded como Grinex, continuando a processar transações ilícitas. O Tesouro também anunciou recompensas por informações que levem à prisão de executivos da Garantex. Além disso, o Departamento de Justiça dos EUA revelou a apreensão de mais de US$ 2,8 milhões em criptomoedas relacionadas a atividades de ransomware, destacando a importância de ações coordenadas contra redes criminosas.
Fonte: https://thehackernews.com/2025/08/us-sanctions-garantex-and-grinex-over.html
⚠️BR DEFENSE CENTER: SECURITY BRIEFING
15/08/2025 • Risco: ALTO
RANSOMWARE
EUA renovam sanções contra exchange russa Garantex por cibercrime
RESUMO EXECUTIVO
As sanções renovadas contra Garantex e Grinex destacam a necessidade de vigilância em relação ao uso de criptomoedas para atividades ilícitas. A continuidade das operações após sanções anteriores sugere que as organizações devem revisar suas políticas de compliance e monitoramento de transações.
💼 IMPACTO DE NEGÓCIO
Financeiro
Potenciais perdas financeiras e danos à reputação devido a associações com atividades criminosas.
Operacional
Facilitação de bilhões de dólares em transações ilícitas.
Setores vulneráveis
['Setor financeiro', 'tecnologia', 'e-commerce']
📊 INDICADORES CHAVE
Mais de US$ 100 milhões em transações ilícitas processadas desde 2019.
Indicador
82% do volume total de transações da Garantex vinculado a entidades sancionadas.
Contexto BR
A7A5 token utilizado para transferências de até US$ 1 bilhão por dia.
Urgência
⚡ AÇÕES IMEDIATAS
1
Revisar transações recentes envolvendo criptomoedas e verificar associações com plataformas sancionadas.
2
Implementar controles adicionais para monitorar transações de criptomoedas e identificar atividades suspeitas.
3
Monitorar continuamente as atualizações sobre sanções e atividades de plataformas de criptomoedas.
🇧🇷 RELEVÂNCIA BRASIL
CISOs devem se preocupar com a possibilidade de suas organizações serem inadvertidamente associadas a atividades ilícitas através de serviços de criptomoedas.
⚖️ COMPLIANCE
Implicações legais relacionadas à lavagem de dinheiro e compliance com a LGPD.
Este conteúdo foi processado automaticamente pelo BR Defense Center (By River de Morais e Silva).
