Uma cidadã chinesa, Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, foi condenada no Reino Unido por sua participação em um esquema fraudulento de criptomoedas que resultou na defraudação de mais de 128 mil vítimas. Durante uma operação policial em sua residência em Londres, as autoridades confiscou £5,5 bilhões (aproximadamente $7,39 bilhões) em criptomoedas, totalizando 61.000 Bitcoins, o que representa a maior apreensão desse tipo no mundo. A investigação, iniciada em 2018, revelou que Zhang enganou principalmente pessoas entre 50 e 75 anos, prometendo lucros garantidos e dividendos diários. Após fugir da China com documentos falsos, ela tentou lavar o dinheiro por meio da compra de propriedades no Reino Unido. Outro envolvido, Jian Wen, também foi condenado e teve que devolver mais de £3,1 milhões. Além disso, a INTERPOL anunciou a Operação Contender 3.0, que resultou na prisão de 260 suspeitos em 14 países africanos, visando combater fraudes online, como golpes românticos e sextorsão, que afetaram 1.463 vítimas e geraram perdas de $2,8 milhões.
Fonte: https://thehackernews.com/2025/09/uk-police-just-seized-55-billion-in.html
⚠️BR DEFENSE CENTER: SECURITY BRIEFING
30/09/2025 • Risco: ALTO
FRAUDE
Cidadã chinesa é condenada por esquema fraudulento de criptomoedas
RESUMO EXECUTIVO
O caso de Zhimin Qian destaca a vulnerabilidade de investidores em criptomoedas e a necessidade de vigilância contínua contra fraudes digitais. A condenação e as operações internacionais indicam um cenário crescente de crimes cibernéticos que requerem atenção das empresas para proteger seus clientes e cumprir com as regulamentações.
💼 IMPACTO DE NEGÓCIO
Financeiro
Perdas significativas para vítimas e potenciais custos legais para empresas envolvidas.
Operacional
Perdas financeiras significativas para as vítimas e apreensão de grandes quantidades de criptomoedas.
Setores vulneráveis
['Setor financeiro', 'Tecnologia', 'E-commerce']
📊 INDICADORES CHAVE
£5,5 bilhões (aproximadamente $7,39 bilhões) em criptomoedas apreendidas.
Indicador
Mais de 128.000 vítimas defraudadas.
Contexto BR
1.463 vítimas e perdas de $2,8 milhões na Operação Contender 3.0.
Urgência
⚡ AÇÕES IMEDIATAS
1
Revisar políticas de segurança e proteção de dados, especialmente em relação a transações financeiras.
2
Implementar treinamentos sobre fraudes digitais para funcionários e clientes.
3
Monitorar continuamente atividades suspeitas e fraudes relacionadas a criptomoedas.
🇧🇷 RELEVÂNCIA BRASIL
CISOs devem se preocupar com o aumento de fraudes digitais que podem impactar a segurança financeira de seus clientes e a reputação de suas organizações.
⚖️ COMPLIANCE
Implicações legais relacionadas à LGPD e proteção de dados pessoais.
Este conteúdo foi processado automaticamente pelo BR Defense Center (By River de Morais e Silva).
