Autoridades austríacas e albanesas desmantelam esquema de fraude em criptomoedas
Autoridades da Áustria e da Albânia desmantelaram uma rede criminosa acusada de operar um esquema de fraude em investimentos em criptomoedas, resultando em perdas estimadas em mais de €50 milhões (cerca de $58,5 milhões) para vítimas em todo o mundo. A ação conjunta, iniciada em junho de 2023 e apoiada pela Europol e Eurojust, culminou na prisão de 10 suspeitos e na realização de buscas em três call centers e nove residências particulares em 17 de abril. Durante a operação, foram apreendidos €891.735 em dinheiro, 443 computadores, 238 celulares, 6 laptops e diversos dispositivos de armazenamento de dados para exame forense.
A rede criminosa operava como um negócio legítimo, empregando até 450 pessoas em diversas funções, como aquisição de clientes, finanças e TI. Os golpistas atraíam vítimas para plataformas de investimento falsas por meio de anúncios em motores de busca e redes sociais, onde eram atendidas por agentes de retenção que se passavam por corretores profissionais. Esses agentes gerenciavam as contas de investimento das vítimas, utilizando software de acesso remoto para controlar seus dispositivos e pressionando-as a fazer depósitos adicionais. Os fundos nunca eram investidos, mas sim desviados para um esquema internacional de lavagem de dinheiro. Além disso, os criminosos contatavam as vítimas novamente, oferecendo recuperar os fundos perdidos mediante um novo depósito, resultando em uma segunda fraude.
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